From: Financial Service Authority
Auditing & Clearance Department
London-UK
Attention: Sir/Madam,
After due vetting of files sent to us by Financial Service Authority and Auditing / Clearance Department, we are happy to inform you that your stop order processing files of your consignment fund in one of our appointed security company has been reopen for processing.
A Diplomatic Consignment worth the (US$17.5M) (Seventeen Million Five Hundred United States Dollars) has been approved and tagged as diplomatic luggage 122 with Ref: No; 4435/X15/709 from Africa is about to leave for your country on your behalf, this fund is among pending oil contractors/inheritance payment that has not been paid out. You are hereby informed that your name is among those that have not been paid.
Kindly contact our appointed agent in the UK with the below e-mail and send your details below for confirmation by him. Also feel free to update us, if you can travel to our appointed Security Company in Africa, to sign your bond release documents to enable this fund leave for your country once you have secured your clearance for payment.
Your seriousness will determine how soon this fund will leave for your country.
Our appointed diplomatic agents are on standby to help you move consignment fund to your residence, therefore you are to reconfirm. Please kindly send the below details to Agent Mark Hills email below:
Please send your information to this email : agentmarkhills@kimo.com
(1) FULL NAME:
(2) CONTACT HOME ADDRESS:
(3) CELL PHONE/FAX NUMBER:
(4) COMPANY NAME:
(5) NEAREST AIRPORT TO YOUR STATE:
(6) SCANNED COPY OF YOUR ID:
(7) OCCUPATION:
Contact Agent Mark Hills now with the above information’s: agentmarkhills@kimo.com
Note that best of seriousness and co-operation must be seen from you to enable this fund be paid to you, if no seriousness is seen from you, we have no choice but to cancel your file as unclaimed fund by you.
Respectfully,
Mrs. Jenny Walker
(Special Adviser)
Financial Service Authority
Auditing & Clearance Department
London-UK
backup@colorvision.co.cr
agentmarkhills@kimo.com
Monday, May 25, 2015
Attn: Beneficiary of my scam
Attn: Beneficiary,
This is to acknowledge the receipt of your affirmation and to inform you of the latest development in regards to the delivery of your consignment box conveyed by courier diplomatic agent. During the scanning of your consignment box, our cash-track machine detected that the content of the consignment box is cash worth US$10,500,000.00 only.
In accordance with section 34 and 36 of the Custom sector, it is not acceptable to bring over US$100,000 into the United States of America without proper documentations and clearance because it shows that the money is either being smuggled into the country or the source of the funds is questionable.
It is very important that all the relevant documentations needed to authenticate the source of the funds are provided to prove that the funds were earned legitimately in accordance with the PATRIOT ACT so that IRS and Homeland Security will not come knocking at your door. In lieu of the above, it is therefore mandatory that you shall provide the Nigeria Custom Clearance Certificate (N.C.C.C) to prove that the funds is not linked with any form of illegality. Being the beneficiary of the consignment, the Nigeria Custom Clearance Certificate (N.C.C.C) is the only way of confirming the source of the funds and it is your responsibility to provide the Certificate before the diplomat will be allowed to complete the delivery of your consignment box to your house.
The diplomat's Flight Details shows that he came from Nigeria and we have contacted the responsible authority in Nigeria to inquire about the process of getting the Certificate. We were informed that the beneficiary of the consignment will pay for the Certificate and the cost of this documentation is just US$91 only so that your consignment delivery will be successfully done within 5-hours/ without any hitches or delay after the N.C.C.C is secured.
Upon the receipt of the needed information of yours, then I will send you the information you will use in sending the fee to Nigeria Custom Service Authority so as to enable them issue the above mentioned document in your name so that the Diplomat will be allowed to complete the delivery of your consignment to your house.
Finally, kindly send me your full name, full address, direct phone number and drivers license or passport for identification.
Yours Sincerely,
Michael A. Scott
Head, Luggage Dept.
JFK International Airport
Address: Jamaica, New York, NY 11430, United States
mike643@usa.com
mcl900@aol.com
This is to acknowledge the receipt of your affirmation and to inform you of the latest development in regards to the delivery of your consignment box conveyed by courier diplomatic agent. During the scanning of your consignment box, our cash-track machine detected that the content of the consignment box is cash worth US$10,500,000.00 only.
In accordance with section 34 and 36 of the Custom sector, it is not acceptable to bring over US$100,000 into the United States of America without proper documentations and clearance because it shows that the money is either being smuggled into the country or the source of the funds is questionable.
It is very important that all the relevant documentations needed to authenticate the source of the funds are provided to prove that the funds were earned legitimately in accordance with the PATRIOT ACT so that IRS and Homeland Security will not come knocking at your door. In lieu of the above, it is therefore mandatory that you shall provide the Nigeria Custom Clearance Certificate (N.C.C.C) to prove that the funds is not linked with any form of illegality. Being the beneficiary of the consignment, the Nigeria Custom Clearance Certificate (N.C.C.C) is the only way of confirming the source of the funds and it is your responsibility to provide the Certificate before the diplomat will be allowed to complete the delivery of your consignment box to your house.
The diplomat's Flight Details shows that he came from Nigeria and we have contacted the responsible authority in Nigeria to inquire about the process of getting the Certificate. We were informed that the beneficiary of the consignment will pay for the Certificate and the cost of this documentation is just US$91 only so that your consignment delivery will be successfully done within 5-hours/ without any hitches or delay after the N.C.C.C is secured.
Upon the receipt of the needed information of yours, then I will send you the information you will use in sending the fee to Nigeria Custom Service Authority so as to enable them issue the above mentioned document in your name so that the Diplomat will be allowed to complete the delivery of your consignment to your house.
Finally, kindly send me your full name, full address, direct phone number and drivers license or passport for identification.
Yours Sincerely,
Michael A. Scott
Head, Luggage Dept.
JFK International Airport
Address: Jamaica, New York, NY 11430, United States
mike643@usa.com
mcl900@aol.com
Please confirm this massage, I am a lazy scammer
The delivery agent has successfully arrived at your airport with your consignment box. Kindly supply below details so that he can deliver your consignment. please contact him now. Name: DAVID BROWN,Phone: 2027536884,Email:
(diplomaticdavidbrown@gmail.com)
(1) Your Full Name====
(2) Mobile Phone Number
(3) Current Home Address
Rev Thiery Pierre
Delivery Coordinator, Benin
Tel: +229-6242 2985
ikemjohnson54@cantv.net
diplomaticdavidbrown@gmail.com
poyaja3@gmail.com
(diplomaticdavidbrown@gmail.com)
(1) Your Full Name====
(2) Mobile Phone Number
(3) Current Home Address
Rev Thiery Pierre
Delivery Coordinator, Benin
Tel: +229-6242 2985
ikemjohnson54@cantv.net
diplomaticdavidbrown@gmail.com
poyaja3@gmail.com
BEGLUECKWUENSCHUNG !!!! SCAM !!!!
BEGLUECKWUENSCHUNG !!!!
Herzlichen Glueckwuensch!!! Ihre e-mail in die 2 Kategorie 666.500, 00 euro gewonnen hat. Es ist eine Promotion, dass in Sapnien ein mal pro Jahr EuroJackpot Loterie voranstaltet. Die Loterie hat die e-mail Adressen von ganzen Welt in Kompyter System ausgesucht und ein Spiel vorgespielt. Dieses Jahr Ihre e-mail Adresse gewonnen hat. Um der Gewinn gueltig zu machen, sollen Sie an unsere e-mail info s.allianza@yahoo.es, Referenznummer und Gewinnumer angeben.
Referenznummer- GYRL 66614
Gewinnumer- 34 27 10 28 22
Um mehr Informationen zu bekommen, kontaktieren sie , bitte, unseren auslands sachbearbeiter Frau Veronica Rica bei die Sicherheitfirma ALLIANZA SEGURO SECURITY COMPANY S.L. per Tel: +34 602 429 721,u +34 910912433 und email: s.allianza@yahoo.es Bitte denken sie daran, jeder gewinnanspruch muss bis zum 14/05/2015 Angemeldete sein. Jeder nicht angemeldet Gewinnanspruch verfallt und zuruck an das MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA geht.
Mit Freundlichen Gruessen,
Tina Alez.
Euro Jackpot Loteria.
allianzas@yahoo.es
s.allianza@yahoo.com
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Tina Alez.
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allianzas@yahoo.es
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URGENT REPLY FOR LAZY SPAMMER
MTCN : 8398670833
Sender's Name: ?
Test Question: ?
Answer: ? Amount $5000,per a day E-mail me at (m.andy_ike@post.com)
or call office number +229 98756951 for Your Senders Name,
Text Question and Answer To Pick Up
Your Money Today,
Regard MR.ANDY IKE
presidenciafadaf@speedy.com.ar
m.andy_ike@post.com
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Test Question: ?
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Regard MR.ANDY IKE
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NOTE:THIS IS YOUR TRANSACTION REGISTERED CODE NO OVX950 SCAM
OFFICE Email(rev.petersmith1@yahoo.com)
website. www.moneygram.com
NOTE:THIS IS YOUR TRANSACTION REGISTERED CODE NO OVX950.
How are you doing today? note that we have decided to pay you your money through money gram urgent remitting office. Since you was unable to receive your money through western union, courier company’s and bank due to their management but now we have sent your full compensation payment of $7.5million usd to you through money gram.
you will be receiving $6,000.00usd per day, but i want you to contact the management in money gram right now and ask him for your first payment. his name is (Dr Amechi) and ask him to give you the money gram payment information so that you can be able to pick up your funds through money gram without any problem. ok
note this is the information so contact immediately
management Dr Amechi
office email address is (rev.petersmith1@yahoo.com)
phone number +229-6801 7715
and contact him with your full information ok.
(1)your full name=============
(2)mobile phone number========
(3)current home address=======
(4)fax number=================
(5)country====================
(6)city=======================
(7)passport/drivers license ==
(8)your occupation============
call or email him now so that he can provide the money gram information to you as urgent as you can.
also do let me know immediately they have started sending your transfer, but try to comply with them to enable him serve you better.
Mr.peter smith
thanks and god bless
DOUGLAS@helen.ocn.ne.jp
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Mr.peter smith
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DOUGLAS@helen.ocn.ne.jp
rev.petersmith1@yahoo.com
Message urgent pour the Dude, scam
Cher Dude,
Mon nom est M. David Geletey. Je me suis entraîné et travaille actuellement comme un auditeur externe pour le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), de Vancouver, au Canada, en travaillant dans le cadre d'une grande équipe qui couvre l'ensemble de la région canadienne. Je l'ai pris mon temps pour vous contacter par mes efforts personnels. Le BSIF est responsable de veiller à ce que les comptes dormants, des souscripteurs, les déposants et les participants des régimes de retraite sont protégés contre la perte de leurs investissements indue. Nous visons à protéger nos membres contre toute perte financière qui peut se produire.
Lors d'un contrôle de vérification de routine sur les comptes qui ont été découverts au cours de la liquidation d'une banque canadienne, je découvrais un compte de dépôt fixe qui est actuellement en sommeil. Ce compte a été en sommeil pendant les dernières vingt-trois (23) ans. Le dépôt appartient à un seul support avec un montant total légèrement supérieur à 21,5 millions de dollars des États-Unis Dollars. La réglementation / législation au Canada demande que je préviens l'institut responsable pour un actif non réclamés après une période statutaire d'années lorsque les comptes dormants de ce type sont découverts bancaires. L'ensemble des faits ci-dessus souligne ma raison de vous écrire et de faire la proposition suivante.
Mes enquêtes de ce compte révèle que l'investisseur est mort en 1991 - l'heure exacte du compte a été opéré dernière. La banque canadienne où le compte était à l'origine ouverte a été officiellement liquidée depuis 1993. Je peux confirmer avec certitude que ledit investisseur est décédé intestat et aucune nouvelle du parent à sa succession a été trouvé ou a se manifester toutes ces années. Je suis de la conviction constante que l'aide de mon initié effet de levier, de travailler avec vous peut obtenir les fonds dans le compte pour nous au lieu de lui permettre de passer comme un fonds non réclamés dans les coffres du gouvernement canadien. Ceci est particulièrement possible que vous portez le nom de famille de l'appariement et la même nationalité à ladite investisseur, et peut se présenter comme son étendue relative. Ceci est exactement pourquoi je suis avec vous.
Je dois tous les documents pertinents (juridiques et bancaires) qui facilitera vous ma mettant en avant que le demandeur / bénéficiaire des fonds et, finalement, transférer de l'argent sur un compte désigné par vous. Si nécessaire, nous pouvons facilement ouvrir un nouveau compte à votre nom à cet effet. Si vous acceptez de coopérer avec moi, nous serons d'accord incontestablement sur une compensation adéquate pour vous après que nous obtenons avec succès le paiement d'héritage.
Je vais vous expliquer plus en détail ce que cette transaction se compose de et ce que les conditions nécessaires sont, mais seulement quand je recevoir la confirmation de votre désir de participer. Soyez assurés que je suis totalement engagé à la situation. Il n'y aura aucun risque que ce soit si vous vous engagez à coopérer. Cependant un maximum d'intimité est d'une importance vitale si nous voulons récolter avec succès les immenses avantages de cette transaction. Je vous garantis que la transaction sera exécutée sous arrangement légitime que toutes les parties impliquées seront protégés contre toute violation de la loi.
Pour confirmer votre volonté et la coopération de ma proposition, s'il vous plaît contactez-moi par fax ou e-mail indiquant ce qui suit: (1) Nom complet et profession (2) Mobile, Direct Numéro de téléphone (3) Nombre de Fax direct. (4) Adresse de contact.
Votre réponse rapide sera très appréciée.
Cordialement,
M. David Geletey.
Tel Direct Non: + 1-610-5901444
Fax direct No: + 1-610-9103049
david.geletey@zcredit.org
Mon nom est M. David Geletey. Je me suis entraîné et travaille actuellement comme un auditeur externe pour le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), de Vancouver, au Canada, en travaillant dans le cadre d'une grande équipe qui couvre l'ensemble de la région canadienne. Je l'ai pris mon temps pour vous contacter par mes efforts personnels. Le BSIF est responsable de veiller à ce que les comptes dormants, des souscripteurs, les déposants et les participants des régimes de retraite sont protégés contre la perte de leurs investissements indue. Nous visons à protéger nos membres contre toute perte financière qui peut se produire.
Lors d'un contrôle de vérification de routine sur les comptes qui ont été découverts au cours de la liquidation d'une banque canadienne, je découvrais un compte de dépôt fixe qui est actuellement en sommeil. Ce compte a été en sommeil pendant les dernières vingt-trois (23) ans. Le dépôt appartient à un seul support avec un montant total légèrement supérieur à 21,5 millions de dollars des États-Unis Dollars. La réglementation / législation au Canada demande que je préviens l'institut responsable pour un actif non réclamés après une période statutaire d'années lorsque les comptes dormants de ce type sont découverts bancaires. L'ensemble des faits ci-dessus souligne ma raison de vous écrire et de faire la proposition suivante.
Mes enquêtes de ce compte révèle que l'investisseur est mort en 1991 - l'heure exacte du compte a été opéré dernière. La banque canadienne où le compte était à l'origine ouverte a été officiellement liquidée depuis 1993. Je peux confirmer avec certitude que ledit investisseur est décédé intestat et aucune nouvelle du parent à sa succession a été trouvé ou a se manifester toutes ces années. Je suis de la conviction constante que l'aide de mon initié effet de levier, de travailler avec vous peut obtenir les fonds dans le compte pour nous au lieu de lui permettre de passer comme un fonds non réclamés dans les coffres du gouvernement canadien. Ceci est particulièrement possible que vous portez le nom de famille de l'appariement et la même nationalité à ladite investisseur, et peut se présenter comme son étendue relative. Ceci est exactement pourquoi je suis avec vous.
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Je vais vous expliquer plus en détail ce que cette transaction se compose de et ce que les conditions nécessaires sont, mais seulement quand je recevoir la confirmation de votre désir de participer. Soyez assurés que je suis totalement engagé à la situation. Il n'y aura aucun risque que ce soit si vous vous engagez à coopérer. Cependant un maximum d'intimité est d'une importance vitale si nous voulons récolter avec succès les immenses avantages de cette transaction. Je vous garantis que la transaction sera exécutée sous arrangement légitime que toutes les parties impliquées seront protégés contre toute violation de la loi.
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Cordialement,
M. David Geletey.
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